Srbin Dušan Varga osumnjičen je da je pomoću „ponci šeme“ od Srba u južnoj Floridi uzeo 1,6 miliona dolara.
Dušan u pritužbi Komisiji za hartije od vrednosti nije ni priznao ni negirao zločin. On je pristao na presude koje su donesene protiv njegove kompanije „Pannon Investment Advisors„, koje je u novembru donela sudija Bet Blum.
Na osnovu presude on će morati da plati nezakonito stečeni dobitak, kamate i građansku kaznu. Tačan iznos koji će morati da plati biće naknadno utvrđeni.
Kompanija „Mercedes benz“, tužila je Dušana i njegovu suprugu Marinu zbog limuzine C klase koju su iznajmili prošle godine. Par je prestao da plaća 2.183 dolara mesečno za automobil, a kompanija sada ne može da ga zapleni jer ne mogu da uđu u garažu luksuzne zgrade u kojoj par živi.
Mesec dana pre nego što su Marina i Dušan iznajmili mercedes, par je prestao da plaća „American Express“ zlatnu karticu i banci su dugovali 26.675 dolara. Tužba je odbačena 3. septembra jer nije mogla da bude uručena.
Četiri godine ranije, Dušan je u stanu na 17. spratu zgrde u Palm Beju registrovao svoju firmu „Panon Investment Advisors“.
U vreme kada je Dušan pokrenuo firmu već je imao dug za potrošački kredit iz 2018. godine i jedna kompanija je pokušala da zapleni njegove račune u TD banci zbog duga od 15.164 dolara, ali nisu uspeli da pronađu njegove račune.
Upravo su nadležni firmu „Panon Investment Advisors“ povezali sa „ponzi šemom“ , tip prevare kojom je Čarls Ponci 1920-ih prevario na stotine Investitora. Poncijeva šema obećava veoma visoke kamate na pozajmice investitorima.
U tužbi se navodi da Dušan nije imao sertifikat za brokera, iako je on tvrdio suprotno. On je svoje investitore, uglavnom srpskog porekla, lagao o tome kako će investiran novac da potroši i svima je govorio da su investicije ostale likvidne.
UDARNA VEST.rs(kurir)
